Due Diligence Officer 20%

A propos du rôle

Notre client, une petite banque internationale, recherche un agent de diligence raisonnable pour une mission de 6 mois afin de soutenir leur équipe de surveillance des transactions.

Vous aiderez à vérifier les transactions financières et à assurer leur conformité aux lois internationales et aux règles de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de conformité et apprendrez à détecter les risques dans les opérations commerciales.

Informations sur le Client

• Une banque de taille humaine, internationale, axée sur le financement des entreprises et du commerce mondial
• Formation claire et soutien offerts
• Découverte des contrôles sur la criminalité financière et le blanchiment d'argent
• Environnement de travail convivial, structuré et professionnel
• Taux de travail de 20% pendant l'année scolaire avec possibilité d'augmentation pendant les vacances scolaires

Tâches

• Aider à l'examen des transactions de l'entreprise pour détecter des signaux d'alerte
• Vérifier la conformité des transactions aux sanctions internationales et aux lois anti-blanchiment
• Aider à la préparation de rapports sur les transactions inhabituelles ou à risque
• Respecter les procédures légales et de conformité
• Soutenir les équipes juridiques ou administratives si nécessaire

Nous cherchons

• Étudiant(e) en cours (Licence ou Master) en Droit, Finance, Commerce, ou domaine similaire
• Intérêt pour la conformité, la gestion des risques ou la banque d'entreprise
• Une expérience ou des connaissances de base en finance du commerce est un atout majeur
• Maîtrise de l'anglais et du français (tous deux requis)
• À l'aise avec les outils informatiques (Microsoft Office, Excel, Outlook)
• Curieux(se) et désireux(se) d'apprendre

Notre processus de recrutement

Ce processus est géré par Academic Work et toutes les questions concernant le rôle doivent être adressées à cette plateforme.

La sélection est continue et peut être clôturée avant la fin si la phase suivante est atteinte. Ce processus inclut des tests pour garantir un meilleur appariement des talents et favoriser l'égalité et la diversité.

Faire partie d'Academic Work

En intégrant cette équipe, vous rejoignez un réseau de nombreux consultants d'Academic Work. Vous bénéficierez de nombreux avantages ainsi que d'un accompagnement de la part de votre Consultant Manager tout au long de votre parcours.